不列颠哥伦比亚省最高法院：否认洗钱指控的盐泉岛房产所有者要求解释资金来源

标题：不列颠哥伦比亚省要求“不明财富”房屋主人解释百万加元购买来源

【加拿大·维多利亚】2024年2月15日 —— 一位不列颠哥伦比亚省居民艾丽西亚-达文波特在一场针对她与前配偶乔迪-李（GeordieLee）的没收诉讼中坚称，她没有参与使用非法股票欺诈所得购买其价值180万加元的盐泉岛豪宅。

根据加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院文件显示，该省指控这对夫妇在2017年通过空壳公司电汇2亿加元资金购买位于盐泉岛的房产，并以此为由要求达文波特解释这笔巨额资金的来源。不列颠哥伦比亚省新民主党政府去年推出了一项打击洗钱的新措施——所谓的“不明财富令”，如果法院怀疑有犯罪活动或腐败，将反向要求被指控者解释其资产的资金来源。

在回复中，达文波特否认了任何非法活动，并声称若该房产确实用于非法活动，她依据《民事没收法》规定，若没收财产不符合司法利益，法院可以提供救济。同时，她也声明自己并非非法活动的工具，且房子购买后一直作为自己和三个孩子的家使用。

然而，乔迪-李在法庭上未有回应。所有指控均未得到证实。两人在该省的没收诉讼中均被点名。

尽管面临法律挑战，达文波特和她的前配偶依然坚持否认所有不法行为，并认为他们的合法收入不足以支付盐泉岛房产或维护其权益。该省民事没收局局长称，在2017年期间有115万加元通过一家空壳公司分四次电汇到西温哥华的一家律师事务所，用于“声称”向GeordieLee提供贷款，这些汇款是非法股票欺诈所得。

不列颠哥伦比亚省的新法律引发了公民自由协会的批评，认为这一措施损害了宪法权利，且未经充分测试，同时执行成本高昂。该省评估局记录显示，盐泉岛房产在2017年以100万加元的价格直接购买，没有抵押贷款。目前，该房产价值已升至180万加元。

这一事件凸显了加拿大当前法律对洗钱和不明确资产来源的打击措施，以及由此引发的法律争议和权利保护问题。