列治文移民咨询企业被告上法庭,涉及数十起诈骗案,涉案金额达数百万加元
标题:数十名华人受害者指控列治文移民咨询企业欺诈
正文: 据《Richmondnews》报道,一宗针对列治文居民及其咨询企业的诉讼揭示了数百万元加元的移民诈骗案。涉及UCII(美加国际投资公司)、TzuChunJoyceChang、XunfanJiang和YuemingZeng及其他相关方,受害者声称他们通过UCII的帮助申请育空地区的商业提名计划,但被拒绝进入加拿大。
这些受害者与宁波哲伦海外移民服务有限公司(简称哲伦公司)有关联,后者声称在2014年到2015年期间向潜在客户推销育空计划,并从中国客户那里收到了超过400万加元。然而,UCII告诉哲伦公司,它无法提供退款,因为资金已经用于符合育空计划的各项要求。
这些案件涉及多起诈骗行为,包括虚假的提名证书和未兑现的投资承诺。受害者在五年内被禁止重新申请移民或访问加拿大。
这起诉讼目前涉及超过50名受害者,他们寻求赔偿损失和利息,并希望阻止UCII和其他被告脱离资产和财产。
育空地区的一家酒店也因涉嫌参与数百万元的诈骗案而被起诉。该酒店被指控提供了欺诈性的文件以吸引投资者来提高移民申请的通过率。
这起案件已经拖延了多年,原告要求增加56个客户作为本案的新原告,并增加了更多的被告。法官已同意这些要求,使案件能够继续进行。
育空地区的企业在线注册信息显示,JoyceChang是精英酒店的总裁兼董事。她的名字也出现在哲伦公司和其他相关诉讼中。此外,哲伦公司与60名申请者在2015年接受了加拿大当局的面试后,被通知他们的申请被拒绝。
这起案件凸显了移民诈骗在华人社区中的严重性,以及对寻求合法途径移民者的潜在影响。受害者们在法庭上揭露了欺诈行为,并要求得到相应的赔偿和惩罚。
随着这些诉讼的发展,预计将有更多细节浮出水面,揭示整个移民咨询行业的运作模式及其对加拿大社会的潜在影响。