加拿大安省房地产开发商 StateViewHomes 破产案:银行内部人员可能参与支票诈骗计划?

安省房地产开发商StateviewHomes破产案:银行内部控制失误疑云

安省著名房地产开发商StateviewHomes的破产案件继续在法院接受审查,焦点集中在导致该公司倒闭的3700万元支票诈骗计划是如何持续运作超过一年。

Tarion Warranty Corp.提交的民事诉讼质疑多伦多道明银行(TD)的内部管控,暗示银行内部人员可能协助了欺诈行为。此外,诉讼还披露了一些新细节。

Taurasi兄弟,StateviewHomes的前创始人,在一份公开声明中指责TD未能发现巨额欺诈行为,称:“支票诈骗计划毁了我们的业务和生计,也毁了StateView客户的梦想,他们的房屋从未建成。我们对银行几个月未发现这一大规模的欺诈行为感到震惊。”

Tarion的诉讼指出,TD对购房者和Tarion负有照顾义务,包括保护他们不受Stateview被告欺诈或未经授权活动的侵害。TD拒绝就这些诉讼发表评论,因为案件仍在法院审理中。

Taurasi兄弟将支票欺诈责任归咎于前StateView首席财务官和商业伙伴Daniel Ciccone。他们指控Ciccone在支票上伪造DinoTaurasi的签名,并在TD和加拿大皇家银行(RBC)的Taurasi商业账户上签发了数千张支票。

根据诉讼文件,Ciccone承认在2023年3月16日发现错误,当时TD远程存款机故障导致公司的账户将显示超过3700万元的透支。几天后,TD和RBC都冻结了所有与Taurasi名下相关账户。

Taurasi兄弟表示,他们无法访问银行服务,只能依靠家庭的支持来支付账单。他们还说,TD银行几个月来拒绝提供完整的涉嫌欺诈交易记录,这极大地阻碍了他们的调查工作。

Tarion的诉讼还针对可能在TD内部协助欺诈的未知人士,并指控他们的行为使TD承担“连带责任”。

围绕破产和新诉讼的另一个问题是,是否有针对该涉嫌欺诈的刑事调查。Taurasi兄弟表示:“我们无法对任何正在进行的执法工作发表评论。我们将继续向TD施压,获取信息以调查此事。”

目前尚不清楚TD银行是否会因这次事件面临法律制裁。

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