加拿大庞氏骗局案：7100万追回款

加拿大庞氏骗局案：7100万追回款 将从受益投资者手中收回

一项涉及3.16亿加元庞氏骗局的案件中，加拿大BC省法院批准了一项7100万加元追回计划，旨在将部分资金返还给受害者。法官Shelley Fitzpatrick表示，这个方案对所有Greg,Martel投资者来说更公平，这意味着从这场骗局中获利的人将不得不吐出非法所得。然而，案主Greg,Martel已经卷款逃往阿联酋迪拜。

Fitzpatrick法官指出，没有任何证据表明投资者参与了该计划，甚至不知道Greg,Martel在实施欺诈行为。她认为，从维多利亚一名抵押贷款经纪人涉及的庞氏骗局中追回7100万加元，“将为所有投资者带来公正公平的结果”。

超过930名投资者向负责监督Greg,Martel破产的普华永道（PwC）提出了总计3.16亿加元的索赔，但该公司目前只能够收回有限资产。法官强调，这里没有哪位投资者是真正意义上的“赢家”——每个人都是受害者，这场骗局“给许多投资者的生活造成了严重破坏和毁灭”。

受托人将在未来一个月向561名受益投资者发送他们应返还的“追回款”计算结果，每人有30天时间提出异议。未提出异议者将被视为收到了多余款项或优先付款，并在45天内偿还（可与受托人协商延期）。

普华永道希望追回这笔钱，以便更公平地分配给更广泛的投资者群体。该公司表示，这些资金是Greg,Martel及其公司My Mortgage Auction Corp.欺诈活动的结果。他们的资金流向分析追踪了超过6.5万笔、涉及33家银行的交易，结果显示，Martel从未发放过任何短期房地产贷款。他实际上在运作一个庞大的庞氏骗局：用新投资者的资金支付老投资者，同时用部分资金维持自己的生活。

Greg,Martel在PwC被任命为其破产公司受托人后不久便离开加拿大前往泰国，2023年8月被泰国驱逐并前往阿联酋迪拜。自从MMAC接管及随后的破产开始以来，他拒绝与接管人/受托人合作。根据普华永道的说法，除了未能履行职责外，Martel还违反了联邦《破产和破产法》。

目前，投资者们预计将血本无归。

阅读本文之前，你最好先了解…

为了更好地理解这篇关于加拿大庞氏骗局案的文章，你需要了解以下一些背景信息：

什么是庞氏骗局？

庞氏骗局是一种利用新投资者资金支付老投资者的欺诈性金融计划。 参与者通常被承诺高额回报，而实际上，这些回报来自不断吸引新投资人的钱款，而不是任何可持续的业务活动。最终，当新投资人减少时，整个系统会崩盘，大多数参与者会损失惨重。

加拿大金融监管体系

加拿大拥有严格的金融监管体系，旨在保护投资者免受欺诈行为的影响。 然而，庞氏骗局仍然存在，这表明即使在最严格的监管环境下，也难以完全杜绝这种类型的犯罪活动。

投资风险

任何投资都伴随着风险，而参与高回报、低风险的承诺往往是危险信号。 重要的是，投资者需要认真研究任何投资机会，并了解潜在的风险。

加拿大破产法

加拿大的破产法旨在公平地分配债务人资产给所有债权人。 当一个公司破产时，会任命一个受托人来管理其资产并分配给债权人。

关于 Greg Martel 的案件

Greg Martel 的庞氏骗局案是一个严重的案例，突显了监管机构和个人投资者都需要保持警惕的重要性。

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