加拿大警方捣毁加密货币平台 查获巨额犯罪资金

加拿大警方捣毁加密货币平台，查获超5600万美元犯罪资金

加拿大皇家骑警（RCMP）近日宣布，他们成功捣毁了加密货币交易平台TradeOgre，并没收超过5600万美元的加密货币，这是加拿大历史上最大的打击金融犯罪案件。

这次行动由加拿大皇家骑警的反洗钱调查队（MLIT）牵头，始于2024年6月，接力来自欧洲刑警组织（Europol）的举报。调查显示，TradeOgre平台未经注册就开展交易业务，违反了加拿大的金融法和规定，也没有对客户进行身份核实。

皇家骑警表示，他们有理由相信，大部分在TradeOgre平台上交易的资金都来自犯罪活动。该平台没有要求用户进行身份验证，也隐瞒了资金来源，这是犯罪组织洗钱常用的手法。

此次行动仍在继续，皇家骑警可能会对相关人员提起诉讼。任何拥有有关该平台非法活动的线索的人士，可以联系加拿大皇家骑警热线514-939-8300 或 1-800-771-5401，或者前往当地警察局举报。

阅读本文之前，你最好先了解...

为了更好地理解加拿大警方捣毁加密货币平台 TradeOgre 的事件， 你最好先了解以下几点：

• 加密货币的性质: 加密货币是一种数字资产，使用密码技术进行交易和安全管理。由于匿名性和跨境特性，加密货币常被用于非法活动，例如洗钱、贩毒等。
• 金融反洗钱法规 (AML): 各国政府为了防止犯罪分子利用金融系统进行洗钱，制定了严格的金融反洗钱法规 (AML)。这些规定要求金融机构对客户身份进行核实，并记录交易信息以追踪资金流向。
• Decentralized Exchange (DEX) 和 Centralized Exchange (CEX): 加密货币交易平台主要分为去中心化交易所 (DEX) 和中心化交易所 (CEX)。 DEX 不需要用户注册，交易更匿名；而 CEX 通常要求用户进行身份验证，并遵守 AML 法规。
• 欧洲刑警组织 (Europol): 欧盟成员国共同设立的国际刑事司法机构，负责打击跨国犯罪，包括金融犯罪。

了解以上信息后，你就可以更好地理解以下内容:

• TradeOgre 平台作为中心化交易所 (CEX) 却未经注册和对用户进行身份核实，违反了加拿大的金融法和规定。
• 皇家骑警的调查显示，大部分在TradeOgre平台上交易的资金都来自犯罪活动，这说明该平台被用于洗钱。

加拿大警方捣毁 TradeOgre 的行动体现了各国政府打击加密货币犯罪活动的决心。 随着加密货币的使用越来越广泛，监管和执法机构将面临更大的挑战，以确保加密货币系统不会成为犯罪分子逃避法律制裁的温床。

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