加拿大警方破获大规模电话诈骗案：百万人被骗，涉案金额达3400万加元

加拿大警方破获特大电话诈骗案，数名涉案嫌疑人被捕

【加拿大/多伦多讯】加拿大皇家骑警在“奥克塔维亚项目”（Project Octavia）中揭露了一起涉及诈骗数十万加元的大规模犯罪案件。该诈骗团伙通过伪装成税务机关、银行官员和警察等，向加拿大居民拨打电话，以骗取受害人信任，迫使他们取出大量现金汇往指定地址或使用比特币自动柜员机转账。

据警方证词，诈骗手法组织严密且操作熟练。自2018年起，警方向此展开调查，并追踪到超过3400万加元的损失。欺诈案涉及新德里及其周边地区的多个电话银行，由印度呼叫中心接线员管理。诈骗者平均损失金额在8,000至20,000加元之间，最高达100,000加元。受害者通常会受到威胁，被迫从银行取出资金汇往指定地点。

加拿大警方在多伦多皮尔逊机场成功逮捕了主要嫌疑人Thomas Pao，以及涉嫌为诈骗洗钱的Abilash Kumar Chenreddy等多人。Chenreddy的听证会上，多位证词揭露了该诈骗团伙的组织结构及运作模式。

据悉，诈骗集团涉及数百名印度公民在印度的多个呼叫中心工作。他们根据既定脚本，通过威胁和欺诈手段迫使潜在受害者取出大量现金，汇往指定的“骡子”手中，由“经手人”进行集中管理和转移。诈骗所得资金最终流入印度幕后操纵者之手。

加拿大皇家骑警已对多名涉嫌犯罪人员发出了逮捕令，并对在印度的呼叫中心进行了大规模突袭行动。数百名犯罪嫌疑人被捕，数百人在移民调查中被控参与诈骗。目前，Pao面临诈骗超过5,000加元、持有犯罪所得和洗钱罪等指控；Chenreddy则被控为涉嫌协助诈骗的“骡子”操作，涉及不可入境的外国公民。

警方表示，随着网络电信诈骗有日渐猖之势，资产安全管理显得更有意义，是时候考虑给你的资产更获多的保护伞了。这提醒我们在出行时要注意安全，注重地方。