美国司法部起诉两名中国公民涉“杀猪盘”洗钱案，至少7300万美元被转移至巴哈马

标题：美国司法部起诉两名中国公民涉洗钱加密货币诈骗案 金额至少7300万美元

【美国华盛顿】 - 美国司法部周五宣布，两名中国公民因涉嫌利用加密货币投资诈骗的收益进行洗钱而被起诉，涉案金额至少达7300万美元。李大仁（音译）和张一成分别被控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。

据法庭文件显示，李大仁和张一成与多名同谋成立了一个洗钱网络，专门用于将诈骗资金通过多个空壳公司开设的银行账户转移到海外，并存入巴哈马德尔特克银行（Deltec）的账户。这起骗局涉及受害者超过3.41亿美元的虚拟资产，被转换为泰达币（Tether），并通过美国金融机构洗钱至巴哈马的银行账户。

“杀猪盘”诈骗是一种常见的加密货币投资骗局，骗子通常建立信任关系，诱骗受害者投入大量资金以获取所谓的高额回报，但最终却将资金非法转移到国外。这类诈骗案件涉案金额已达到数十亿美元，给全球多个国家带来巨大经济损失和无数无辜民众的财产损失。

美国司法部副部长丽莎·莫纳科（Lisa Monaco）表示：“加密货币投资骗局利用虚拟货币和在线通信的无国界性质来欺骗受害者。虽然加密市场中的欺诈行为有多种形式，并隐藏在许多遥远的地方，但其肇事者并不能逃脱法律制裁。”

特勤局助理局长布莱恩·兰伯特（Brian Lambert）表示：“杀猪盘等复杂金融欺诈计划对美国的金融基础设施构成了明确而现实的威胁，无数美国人继续成为这种掠夺性活动的受害者。”

如果罪名成立，李大仁和张一成将面临每项罪名最高20年监禁的严厉惩罚，合计120年的刑期。目前，这两名被告被关押在美国，等待进一步的法庭审理。

美国司法部强调将继续打击金融欺诈活动，保护公众财产安全不受侵害。受害者被鼓励向当地执法部门和金融机构报告诈骗案件，并寻求法律援助以追回被骗资金。

【记者报道】