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  • 中国央行强势出击 打造金融安全网

    作者：John
    中国央行强势出击 打造金融安全防护网 近日，中国央行联手国家金融监管总局和证监会发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，该文件旨在进一步收紧资金跨境流动时的身份核查，加强反洗钱和反恐怖融资防范力度。 新规要求银行等金融机构在办理跨境汇款业务时，只要单笔...
    发布于 反洗钱, 客户身份核查, 金融监管