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  • 央行提升贵金属交易大额交易门槛

    作者：John
    央行提高贵金属、宝石交易大额交易门槛至10万元 为有效防范洗钱和恐怖融资风险，中国人民银行近日发布了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，该办法自8月1日起施行。其中一项重要规定是将客户单笔或日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，纳入须向中国反洗钱监测分...
    发布于 反洗钱, 贵金属交易, 金融监管